“為多”非法集資案宣判 一審7人領刑并處罰金

(法制周報)8月21日,“為多”非法集資詐騙、非法吸收公眾存款案在寧鄉市法院公開開庭審理。被告人詹某保等7人犯非法集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪,分別被判處有期徒刑12年至拘役5個月不等,并處罰金40萬元至5萬元不等。

2015年年底,被告人詹某保、韓某城、廖某武3人各自使用化名,在浙江衢州、湖南湘潭、長沙、寧鄉等地籌劃成立“為多貿易公司”,虛假宣傳是廣東為多生物科技有限公司的分公司或經銷商。從廣東為多公司以每380元瓶的價格采購“荔枝白蘭地酒”,采取高端包裝,定價6800元,以每瓶5000元賣給投資者,投資者可以寄存代售,每月領取投資額的2%作為回報,吸引投資者投資。被告人廖某武、詹某保、韓某城在2016年6月至2017年3月14日,在寧鄉共吸收124名投資者投資,集資數額達982萬元。在湘潭,吸收投資402萬元。

2016年5月,湖南為多貿易公司寧鄉分公司、白馬橋分公司相繼成立,被告人詹某保安排被告人羅某元作為“為多貿易公司”法定代表人,不參與具體經營,但對外仍以公司法定代表人的名義與廣東為多公司實施股權收購洽談、購買為多荔枝酒、業務考察等行為;對內在寧鄉分公司開張或大型活動策劃組織時,以公司法定代表人的名義對業務員、客戶進行虛假宣傳,吸引投資者投資。同時期,以被告人詹某保、韓某城為主的策劃人與被告人何某亮約定,由何某亮為主,墊資投資為多寧鄉分公司,采取相同的虛假宣傳內容對外吸收存款。2016年6月至2017年11月,為多寧鄉分公司(含白馬橋分公司)吸收有票據或投資合同的投資人258名,合計投資金額達2553.5萬元。

被告人陳某凱、彭某于2016年6月進入湖南為多寧鄉分公司擔當業務員,在明知公司沒有金融部門資質的情況下,仍在寧鄉投放宣傳單誘惑投資者到公司了解情況,主動和有意向的人員宣傳、講解,以誘惑其投資。

2017年3月,被告人詹某保、韓某城、謝某武、何某亮等人攜款逃跑,被告人羅某元出面接手寧鄉分公司繼續運營。被告人謝某明仍采取相同方式繼續吸收公眾存款,并采用后筆集資款支付前筆集資款到期本金和高息,進行拆東墻補西墻式滾動集資。2017年10月,被告人謝某明逃跑,被告人羅某元無法維持上述經營模式,11月,主動到公安機關投案,并如實供述了犯罪事實。

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