自稱中央控股 萬人投資的"云鼎"非法集資宣判

(正義網)“央企控股65%,工信部備案,中央儲備賬戶受網聯監管,擁有自己的民族品牌……”如此高大上 “名片”的背后卻是一起非法吸收公眾存款案。近日,由江蘇省連云港市海州區檢察院提起公訴的江某非法吸收公眾存款案一審宣判,海州區人民法院判決被告人江某犯非法吸收公眾存款罪,判處有期徒刑三年,并處罰金人民幣七萬元。

2016年11月,劉某、張某、王某等人在江蘇省宿遷市成立江蘇永動國驥網絡科技有限公司。2017年3月,以永動公司為股東成立云鼎易購電子商務公司(簡稱云鼎公司)。后劉某等人依托上述兩公司搭建云鼎易購網絡平臺。云鼎公司對外宣稱云鼎易購平臺系電子商務創新模式,有線下實體投資及實體合作平臺。通過線上線下公開宣傳,吸收投資者購買平臺虛擬商鋪成為會員,承諾會員可通過靜態返利短期回本,并通過多投、復投獲得高額返利。同時鼓勵會員發展下線,根據下線層級獲取動態推薦獎、股東獎等。

“投資虛擬商鋪,分期返利,五周回本,復投另有高額分紅返利,發展下線可升為縣級、市級、省級代理,并再獲獎勵和提成……”在高額返利的誘惑下,云鼎公司的業務迅速拓展到全國多個省份,有平臺會員稱,山東臨沂就有萬人以上沉迷于云鼎易購平臺,部分投資人更是借貸投資并極力拉親帶友發展會員,寄望于高額返利,盤算大干一場在平臺撈個盤滿缽滿。劉某及其一手打造的云鼎公司更是趁勢發起宣傳攻勢,自稱曾獲得2017世界移動互聯網大會“移動互聯網行業新銳獎”,系中國電子商務協會誠信聯盟企業會員單位,并對外宣稱“央企控股、工信部備案、中央儲備賬戶受網聯監管、民族品牌,注冊資金11.8億……”虛構各種頭銜發展會員。

2017年4月,退休在家的江某萌生了投資賺錢的念頭,經朋友介紹,接觸云鼎易購項目,對項目很感興趣,在一“項目實地考察、與老板會面、聽聞項目發展前景”之后,江某決定投資云鼎易購平臺,并成為了連云港市第一個股東。2017年12月份,江某向劉某申請注冊成立連云港分公司,尤某破例特批允許,江某成為云鼎公司在連云港分公司的負責人,同時也是云鼎公司的省級代理和股東。2017年4月至2018年4月,短短一年的時間,江某通過口口相傳等方式,幫助公司宣傳云鼎公司返利模式,共發展會員800余人,吸收投資款共計900余萬元,獲得分紅、代理等獎勵近百萬元。但騙局終有破滅的一天,2018年3月,云鼎公司因資金鏈斷裂至平臺崩盤,遲遲拿不到分紅的會員們才發現自己被騙,趕忙向公安機關報案。

“央企控股65%,工信部備案,中央儲備賬戶受網聯監管,擁有自己的民族品牌……”如此高大上 “名片”的背后卻是一起非法吸收公眾存款案。近日,由江蘇省連云港市海州區檢察院提起公訴的江某非法吸收公眾存款案一審宣判,海州區人民法院判決被告人江某犯非法吸收公眾存款罪,判處有期徒刑三年,并處罰金人民幣七萬元。

2016年11月,劉某、張某、王某等人在江蘇省宿遷市成立江蘇永動國驥網絡科技有限公司。2017年3月,以永動公司為股東成立云鼎易購電子商務公司(簡稱云鼎公司)。后劉某等人依托上述兩公司搭建云鼎易購網絡平臺。云鼎公司對外宣稱云鼎易購平臺系電子商務創新模式,有線下實體投資及實體合作平臺。通過線上線下公開宣傳,吸收投資者購買平臺虛擬商鋪成為會員,承諾會員可通過靜態返利短期回本,并通過多投、復投獲得高額返利。同時鼓勵會員發展下線,根據下線層級獲取動態推薦獎、股東獎等。

“投資虛擬商鋪,分期返利,五周回本,復投另有高額分紅返利,發展下線可升為縣級、市級、省級代理,并再獲獎勵和提成……”在高額返利的誘惑下,云鼎公司的業務迅速拓展到全國多個省份,有平臺會員稱,山東臨沂就有萬人以上沉迷于云鼎易購平臺,部分投資人更是借貸投資并極力拉親帶友發展會員,寄望于高額返利,盤算大干一場在平臺撈個盤滿缽滿。劉某及其一手打造的云鼎公司更是趁勢發起宣傳攻勢,自稱曾獲得2017世界移動互聯網大會“移動互聯網行業新銳獎”,系中國電子商務協會誠信聯盟企業會員單位,并對外宣稱“央企控股、工信部備案、中央儲備賬戶受網聯監管、民族品牌,注冊資金11.8億……”虛構各種頭銜發展會員。

2017年4月,退休在家的江某萌生了投資賺錢的念頭,經朋友介紹,接觸云鼎易購項目,對項目很感興趣,在一“項目實地考察、與老板會面、聽聞項目發展前景”之后,江某決定投資云鼎易購平臺,并成為了連云港市第一個股東。2017年12月份,江某向劉某申請注冊成立連云港分公司,尤某破例特批允許,江某成為云鼎公司在連云港分公司的負責人,同時也是云鼎公司的省級代理和股東。2017年4月至2018年4月,短短一年的時間,江某通過口口相傳等方式,幫助公司宣傳云鼎公司返利模式,共發展會員800余人,吸收投資款共計900余萬元,獲得分紅、代理等獎勵近百萬元。但騙局終有破滅的一天,2018年3月,云鼎公司因資金鏈斷裂至平臺崩盤,遲遲拿不到分紅的會員們才發現自己被騙,趕忙向公安機關報案。

2018年8月7日,公安機關將該案移送至海州區人民檢察院審查。經檢察機關審查認定,云鼎公司案系典型的假借“創新”名義、以“互聯網+”為噱頭、以“消費返利”為幌子開展的涉眾型網絡犯罪案件,涉及全國多個省份,發展會員三萬多人,三級代理兩千多個,涉案資金達數十億元,給投資人造成了重大經濟損失,社會影響惡劣。云鼎公司經營模式及會員獲利模式均具有“存款保本返利及拉人頭提成”的雙重客觀表現,江某作為省級代理、股東和連云港分公司負責人,其行為實質上是幫助公司變相吸收存款,應當認定構成非法吸收公眾存款罪。海州區人民檢察院于2018年12月29日以非法吸收公眾存款罪對江某提起公訴,近日,海州區人民法院判被告人江某犯非法吸收公眾存款罪,判處有期徒刑三年,并處罰金人民幣七萬元。目前,該案涉及的其他相關人員正在審理中。

近年來,非法集資手段不斷翻新,不法分子編造“天上掉餡餅”、“一夜成富翁”的神話,打著“高額回報”、“保本高息”、“穩賺不賠”等招牌,設立各種“互聯網+”創新平臺,通過暴利引誘許諾投資者高額回報,實質卻是“拆東墻補西墻”的龐氏騙局,一旦資金鏈斷裂即導致平臺崩盤、投資損失。有的不法分子還通過注冊合法的公司,打著國際獲獎、政府扶持、名人代言等旗號,引用產權式返租、電子商務、電子黃金、投資基金等新概念,以訂立合同為幌子,編造虛假項目,承諾高額固定收益,吸收社會公眾投資。在此,檢察機關提醒廣大群眾自覺抵制各種誘惑,對“高額回報”、“快速致富”的投資項目冷靜分析,避免上當,一旦發現非法集資違法犯罪活動,及時向公安機關報案或者舉報。

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