月繳46元,3600元養老金拿到手?幾萬人被坑

(央視財經)民族資產解凍是一種由來已久的詐騙手段。如今,通過引入傳銷手段、偽造公文等,打著國家發放福利、扶貧的幌子,吸取老百姓錢款,實際就是騙錢。

今年3月初,黑龍江省哈爾濱市警方關注到一個微信群,里面談論的都是民族大業、資產解凍等字眼,警方由此介入調查。

“神龍泉”編織“大業”神話

交46元 月領3680元?

哈爾濱市的李麗退休不久,受朋友之邀,也加入了談論民族大業、資產解凍的微信群。群里幾百號人年齡都在五六十歲上下,都和李麗一樣,抱著賺點兒錢的想法來的。接連幾天,群里每天都發布一個個印有紅色字頭的文件。

黑龍江哈爾濱市民 李麗:那文件就是國家的文件,扶貧文件什么的。

微信群的名稱叫神龍泉宏盛緣文化發展有限公司,群主稱,這是國家的政策,如果想享受民族資產解凍的待遇,得先注冊成他們公司的會員。

記者:你交了多少錢?

黑龍江哈爾濱市民 李麗:交了好幾次,交了36元,還交了個255元,還有個交了500元的。

記者:交的是什么錢呢?

黑龍江哈爾濱市民 李麗:她說的這個項目得先投錢,大伙投多少錢,人家才能給你項目。

李麗按要求給群主轉了錢,填了詳細的個人信息、家庭住址、銀行卡號等發給群主,這叫做報單??紤]到群主說大投入就會有大回報,李麗又以家人的名義接連報了好幾份單。

黑龍江哈爾濱市公安局道里分局刑偵二大隊民警 俞波:如果你想享受養老保險,你再交45+1,46元錢,然后每個月給你開3680元。再往上是103+1,就是你的醫療保險或者是住房公積金,這些政策都有了。

接到此案件線索后,哈爾濱市公安局先期派偵查員進群潛伏,20多天時間,基本摸清了這個群以及神龍泉公司的來龍去脈。

黑龍江哈爾濱市公安局道里分局刑偵二大隊民警 俞波:發現這公司打著國務院、慈善機構的名義,編造虛假項目的宣傳,誘騙老百姓投錢,騙取資金。

詐騙團伙組織分工明確

專案組趕赴五地抓捕

專案組在調查中了解到,神龍泉公司成立于2017年3月,注冊地是江蘇省徐州市,面向全國招募各個層級的部長、會員。而在詐騙團伙內部,所謂的黨委書記、財務部長、統計部長、團隊長等一應俱全,分工明確。

2019年4月,專案組獲悉神龍泉公司的馬某、肖某等核心成員聚集到徐州開會。專案組在徐州、北京等五地市同時開展收網行動。

2019年4月12日,專案組在江蘇徐州共抓獲了14名犯罪嫌疑人,所謂的神龍泉公司只有兩個狹小的房間,主犯馬某今年60歲,曾有過詐騙前科。

黑龍江哈爾濱市公安局道里分局刑偵二大隊民警 俞波:他們分布在全國各地,陜西、四川、山東、黑龍江等12個省。通過梳理,被害人一共是五萬兩千余人,分布在全國20個省。

被抓獲的犯罪嫌疑人多數在五六十歲上下,神龍泉從全國招募來的各層級人員巧立名目,通過微信收款的方式向本團伙的成員收取資金,再逐級上報。

通過追蹤該團伙轉移資金的流向,專案組最終共抓獲該犯罪團伙成員17人,批準逮捕16人,凍結涉案資金51萬元。

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